監(jiān)事會主席任命公告

發(fā)布時間：

2024-12-31 10:22

公告編號：2024-033

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吉林添正生物科技股份有限公司

監(jiān)事會主席任命公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、任免基本情況

（一）任免的基本情況

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆監(jiān)事會第五次會議于 2024 年 12 月 30 日審議并通過:

選舉李小亭女士為公司監(jiān)事會主席，任職期限自第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述選舉人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

（二）任命原因

史春燕女士因個人原因，申請辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務(wù),根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉李小亭為公司第四屆監(jiān)事會主席，任職期限自第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿。

（三）新任董監(jiān)高人員履歷

李小亭，女，1986 年 9 月出生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2010 年 5 月至 2014 年 1 月，就職于蛟河市森華木業(yè)有限公司，任選料員；2015 年 4 月至 2018 年 10 月，就職于吉林添正生物科技股份有限公司，任采購內(nèi)勤；2018 年 10 月至 2022 年 12 月，就職于吉林添正生物科技股份有限公司，任儲運部長；2023 年 1 月至今，就職于吉林添正生物科技股份有限公司，任采購經(jīng)理兼儲運部長。

二、任命對公司產(chǎn)生的影響

公司新任監(jiān)事會主席的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。

本次任命不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。

（一）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響：

本次任命李小亭女士為公司監(jiān)事會主席有利于監(jiān)事會職責(zé)的正常履行，不會對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。

三、備查文件

《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議》

吉林添正生物科技股份有限公司

監(jiān)事會

2024 年 12 月 30 日

第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

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